Entre las actividades económicas en las que habrían incurrido algunos de los encartados en el expediente de la Operación Tifón, se ha citado el negocio de la firma de peloteros para equipos de Grandes Ligas.
Así lo consigna el editor deportivo del periódico Diario Libre, Dionicio Soldevila, en una crónica sobre el particular, basada en documentos suministrados por el Ministerio Público para basar su solicitud de medida de coerción contra los 21 arrestados.
Según la acusación, las inversiones se realizaron usando como esquema de lavado de activos, alegadamente la Academia de Béisbol Agramonte Torres SRL, de Santiago de los Caballeros.
Agrega que esa fue una de las herramientas de blanqueo de dinero de Juan Carlos Durán Rodríguez, abogado de Erick Randhiel Mosquea Polanco, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes del grupo.
“Este grupo delictivo utiliza múltiples tipologías de las ya conocidas para el lavado de activos de sus actividades del tráfico de drogas, logrando identificar en el desarrollo de la investigación movimientos de miles de millones de pesos en algunos casos injustificados y en otros mezclados con dinero lícito para tratar de dar apariencia e introducir el mismo en la economía formal dominicana”, dice el documento judicial.
Agrega que de igual manera, se le habría identificado a las personas físicas y jurídicas que integran esta red “más de tres mil millones de pesos colocados tanto en el sector financiero como en el sector no financiero”.
“Tipologías conocidas en el sector no financiero en el área de juegos de azar, específicamente en las bancas de apuestas, para justificar ganancias, aunque le representen pérdidas en proporción al dinero invertido”, sostiene la acusación.
Indica que también se acudió a la representación de jugadores profesionales que son contratados por firmas reconocidas de baseball. “para justificar los ingresos, a través de la compañía de nombre Academia de béisbol Agramonte Torres SRL”.
Precisa que Marcos Agramonte, quien opera el programa, es un exintermedista de los Rangers de Texas, que fue despedido después del 2001 tras jugar en clase A fuerte, luego que se detectara que había alterado sus documentos para firmar al profesionalismo.
Añade que el ex beisbolista jugó además con los Padres de San Diego, en AA, en el 2004, después de haber cumplido una suspensión de un año.
Las bancas de apuestas
La nota de Soldevila incluye el dato de que en el entramado, los imputados también realizaban apuestas deportivas como parte del proceso para lavar dinero proveniente del narcotráfico, según las investigaciones del Ministerio Público.
“Enerio Rafael Sandoval Valdez se encarga de coordinar las apuestas que Erick R. Mosquea Polanco realiza junto a Kelvin A. Torres Bueno, desde Betctris Banca de apuestas S.R.L.”, afirma el Ministerio Público.
Precisa que mediante esta actividad, Sandoval Valdez “le indicaba en qué debía invertir su dinero y en las bancas en las que debía realizarlo”, agregando que una vez resultaba ganador, “este recibe y administra las ganancias de las cuales toma su porciento”.
Mediante este mecanismo, apunta, le permitía ingresar al sistema financiero dominicano grandes cantidades de dinero producto del narcotráfico ·sin ser detectados por las autoridades”.
