La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inició un proceso penal por defraudación tributaria ascendente a RD$4,747 millones contra Consorcio Tecno Deah.
El pasado 15 de marzo del 2021 la DGII interpuso fola denuncia ante el Ministerio Público contra los acusados por defraudación tributaria, perjurio, fabricación clandestina de alcohol, estafa y lavado de activos contra el Estado Dominicano, solicitando la investigación y persecución penal de los mismos.
La investigación ha estado estado llevando la investigación junto al Ministerio Público. Le atribuye a la empresa haber estado desfraudando a la administración tributaria desde 2010.
Impuestos Internos determinó que el Consorcio Tecno Deah vendía clandestinamente materia prima para producir alcohol a otros contribuyentes que tienen casos de delitos tributarios en la justicia.
Por el caso hay cinco personas detenidas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y otras dos personas permanecen prófugas.
La DGII realiza varias investigaciones de ventas ilegales de alcoholes.
