Redacción HoraxHora
Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, inició su Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidente del Consejo de Administracion, Cándida De los Angeles de Hernández y Carlos Valenzuela, quien motivo a los participantes y explico el compromiso de la empresa para garantizar la prevención de lavado de activos en sus operaciones.
El evento tiene una duración de dos días, sábado 31 de agosto y domingo primero de septiembre, tuvo lugar en Hotel Embajador.
En congreso también participaron dos conferencistas internacionales
MARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ, (MARILÚ): La Lcda. Jiménez es una destacada abogada y experta certificada en Cumplimiento y Leyes de Antilavado de Dinero, financiación de terrorismo y sanciones (BSA/AML), con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Ha sido directora de Cumplimiento en una importante institución bancaria hispana en EE. UU., supervisada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Con experiencia adicional en instituciones multinacionales como Citibank y Banco Santander, la Lcda. Jiménez Es una oradora a nivel nacional e internacional y capacita a organismos reguladores en América Latina.
HEIDY M. DUARTE: Heidy M. Duarte es socia en Kaufman Rossin, especializada en soluciones de riesgo regulatorio y auditoría. Con más de 20 años de experiencia en la industria de servicios financieros, Heidy es una experta en contabilidad forense, auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
En 2021, recibió el Premio Mujeres de Liderazgo en Negocios/Contabilidad de la Cámara de Comercio Hispana de Miami del Sur de Florida.
CONFERENCISTA DE LA SUPERINTENDECIA DE BANCOS.
VICTORIA VALENTINA VENTURA MOREL: Lic. En Contabilidad, especializada en Prevención de Delitos Financieros y Risk Management. Con más de 15 años de experiencia en consultoría y auditoría financiera.
MARÍA ALEJANDRA CAMILO VICTORIA: Lic. en Derecho, especializada en prevención de lavado de activos, cuenta con un Máster en Derecho Administrativo y Regulación Económica por la PUCMM.
